У рамках роботи наукового гуртка кафедри фінансово-економічної безпеки ДДУВС відбувся семінар «Типології схем легалізації злочинних доходів: вітчизняний та зарубіжний досвід протидії» для курсантів 3-го курсу.
Провели захід завідувач кафедри Дмитро Санакоєв, завідувачка навчально-наукової лабораторії з дослідження проблем економічної безпеки Ольга Кубецька та старша наукова співробітниця Яна Палешко.
У ході семінару розглянули теми, пов’язані із розкриттям сучасних злочинних схем відмивання коштів в Україні та світі, а також типові схеми легалізації, виявлені у банківському секторі економіки України. Також лектори окреслили місце та роль Державної служби фінансового моніторингу України як підрозділу фінансової розвідки у виявленні злочинних доходів та можливостей використання отриманої інформації у доказуванні.
Спікер Дмитро Санакоєв акцентував увагу на зарубіжному досвіді у контексті заявленої теми. Зокрема, зупинився на результатах семінару-тренінгу, присвяченому темі легалізації злочинних доходів, що проходив у Республіці Казахстан.
Наприкінці семінару здобувачі вищої освіти працювали з деклараціями про доходи відповідних суб’єктів декларування з метою напрацювання навичок виявлення ознак порушень, передбачених ст. 172-6 КУпАП.
— 849